كيف يعمل غسل الأموال على موقع ئي باي

عندما نسمع كلمات "غسل الأموال" عادة ما تتبادر إلى الذهن صور المافيا عندما ينشئ موبسترس شركات نقدية مشروعة مثل المطاعم أو المحلات التجارية لقمع الأموال القذرة من خلال. الآن نحن في الإنترنت والعمر المصرفي الإلكتروني، ويمكن غسل الأموال على الانترنت من خلال المواقع المشروعة مثل موقع ئي باي. هناك الحيل الشائعة على موقع ئي باي التي تشير إلى غسل الأموال، ولكن دعونا نلقي نظرة على كيفية عمل غسيل الأموال، بالضبط ما هو عليه، ولماذا موجود.

تعريف غسل الأموال

لتأسيس أساس لهذه المادة، يجب أن تفهم ما هو غسل الأموال. وفقا ل إنفستوبيديا:

"إن عملية خلق ظهور أن مبالغ كبيرة من المال تم الحصول عليها من جرائم خطيرة، مثل الاتجار بالمخدرات أو النشاط الإرهابي، نشأت من مصدر مشروع".

كيف تعمل عمليات غسيل الأموال

يعمل نظام غسيل الأموال التقليدي على هذا النحو. دعونا نقول جيم وناثان تشارك في بيع المخدرات غير المشروعة، ولها تدفق نقدي ضخم القادمة في. فمن الخطير والحماقة للحفاظ على النقد الكذب حولها، لذلك هم بحاجة إلى وسيلة للحصول على النقد في البنك دون النظر مشبوهة.

مطلوب من القطاع المصرفي من قبل الحكومة للإبلاغ عن أي ودائع نقدية إلى مصلحة الضرائب. كما يمكن للبنك اإلبالغ عن أي ودائع نقدية مشبوهة، مثل مبالغ نقدية كبيرة متكررة أو عمالء يحتفظون بكميات كبيرة من النقد في صندوق ودائع آمن. هذه التقارير هي بحيث يمكن الكشف عن عمليات غير قانونية، وضمان أن الشركات تدفع الضرائب.

لذا فإن الأشخاص الذين يقومون بعمليات غير قانونية يحتاجون إلى طريقة للحصول على المال إلى البنك، حيث يكون ذلك آمنا، دون أن يبتعد عن البنك. وعادة ما لا يتم الحصول على أي مبالغ نقدية كبيرة أو ودائع نقدية كبيرة متكررة بصورة قانونية. جيم و ناثان فتح الأعمال المشروعة حيث يتدفق النقدية بشكل روتيني في مثل مطعم، صالون الأظافر، غسيل السيارات، متجر الآيس كريم، مقهى، أو محطة وقود.

وتسمى هذه الشركات "الجبهة" لغسل الأموال.

حتى عندما يقدم جيم وناثان ودائع نقدية إلى البنك كل يوم من أعمالهما المشروعة، يضيفان القليل من النقود الإضافية من مبيعات المخدرات إلى حقيبة الإيداع، ويختلط أموالهم القذرة من المخدرات مع "نظيفة" المال من مطعم شرعي أو صالون الأظافر. هذا هو المكان الذي يأتي فيه مصطلح غسيل الأموال. شيئا فشيئا، المال القذر يجعل طريقها إلى البنك مختلطة مع المال من الشركات الأخرى. لذلك يبدو المال القذرة أن تكون نظيفة.

كيف يعمل غسيل الأموال على موقع ئي بأي

منذ أن كنا نعيش في مجتمع إلكتروني، فإن مخططات غسيل الأموال قد دخلت طريقها إلى الإنترنت. يتم تتبع المبيعات عبر الإنترنت. بايبال يرسل الباعة 1099K إذا تم استيفاء هذين الشرطين:

• $ 20، 000 في المبيعات
• 200 سلعة مباعة

لذلك بعض البائعين معفاة من تلقي وثيقة ضريبية من الحكومة.(يباي البائعين يجب الإبلاغ عن جميع الدخل من أعمالهم بغض النظر عن إذا تم استلام هذا النموذج أم لا). لذلك بعض المبيعات على موقع ئي باي يمكن البقاء تحت الرادار، إذا جاز التعبير.

طريقة واحدة أن الناس عديمي الضمير الذين يحاولون التعامل مع المال القذر هو إعداد قوائم وهمية على موقع ئي باي. يبدو وكأنه صفقة حقيقية، ولكن عادة ما يكون السعر مضخما فلكيا لنوع البند، وسعر البيع لا معنى له.

أحد هذه الخطط يستخدم أشرطة ديزني بلاك دايموند فس، ولكن يمكن أن يكون على أي شيء. هنا هو كيف يعمل.

لنفترض أن لدى جيم عميل يريد شراء شيء غير قانوني، مثل المخدرات أو الممتلكات المسروقة أو الأسلحة. بدلا من إنشاء معاملة مع النقد، وهو أمر خطير و حمقى، جيم يخبر عميله انه سيتم اقامة قائمة على موقع ئي باي لعنصر معين بسعر مضخم جدا، مثل شريط ديزني الماس الأسود فس. ثم سيرسل رابطا إلى العنصر إلى العميل. وهذا ما يسمى "بيع تم ترتيبه مسبقا". لذلك يمكن أن يكون سعر الفيديو في $ 5، 000. وبما أن هذه أشرطة ديزني فس لا يستحق ذلك كثيرا، لا أحد سوف فعلا شراء هذا البند، سوف العميل جيم شرائه، وتدفق الأموال من خلال باي بال. أيضا، باي يحصل رسومهم لذلك هم سعداء، و بايبال يحصل رسومه من 3 في المئة.

جيم يشحن صندوقا من الصخور أو بعض العناصر غير الهامة لعنوان العميل ولا أحد هو أكثر حكمة.

وبمجرد أن تتم الصفقة على موقع ئي باي، والمال هو في حساب جيم، يلتقي مع موكله لتسليم البضائع الفعلية التي قد تكون مرة أخرى المخدرات والأسلحة، أو نوع من المهربة. الصفقة تأخذ مكان، والمال قد تغير اليدين، يتم تسليم البضائع غير المشروعة، ويتم كل هذا تحت الرادار.

لماذا الغسل المال على موقع ئي بأي

حسنا، في الحقيقة، لنفس الأسباب يتم غسل الأموال في الشركات النقدية. لتحويل التركيز. للطيران تحت الرادار. لخلط الصفقة في حيث أنها ليست واضحة. يباي يخلق درع مربكة رائعة أن الناس عديمي الضمير يمكن أن يختبئ وراء. وتباع الملايين من البنود على موقع ئي باي كل أسبوع، وبعض بيعها بشكل مشروع لمئات أو آلاف الدولارات. لذلك فمن السهل نوعا ما أن يمزج في الحشد وسحب بنجاح المخططات غير المشروعة في أكبر سوق على الانترنت في العالم.

إذا كان يبدو جيدا ليكون صحيحا، فمن المحتمل!

هذا القول المأثور القديم صحيح هنا. إذا كنت تبحث عن قوائم مكتملة وترى شيئا لا يبدو صحيحا، فإنه على الأرجح ليس كذلك. عودة أشرطة ديزني الماس الأسود فس، والبعض يبيع لأكثر من 50 $، ولكن معظم بيع أقل من 20 $. أنها ليست فقط أن قيمة عموما كفئة. عندما يجد الناس أنني أبيع على موقع ئي باي، واحدة من الأشياء الأولى التي يسألها عن أشرطة الفيديو ديزني الماس الأسود فس، وكيف لديهم مجلس الوزراء الكامل منهم في المنزل، ويجب أن تتعلم لبيع على موقع ئي باي حتى يتمكنوا من النقدية في. وللأسف، لا بد لي من أن أقول لهم إنهم قد أسيئوا فهمهم بشكل جسيم، وبدأت المناقشة بأكملها تتكشف. إذا كان سعر البيع على موقع ئي باي تبدو جيدة جدا ليكون صحيحا، والغريب، هو عليه. القيام بمزيد من البحث والنظر في قانون المتوسطات.يمكن أن يكون هناك أكثر من ذلك بكثير للقصة مما كنت ترى على شاشة الكمبيوتر الخاص بك.