كشف ومنع سرقة الموظفين والاختلاس

يجب أن يكون أصحاب الأعمال يقظين باستمرار ضد السرقة، وأنواع السرقة الأكثر شيوعا هي من قبل الموظفين والمستشارين الماليين الموثوق بهم. في هذه المقالة، تعلم بعض الدلائل على أن الموظف يخترع وبعض النصائح لحماية عملك من سرقة الموظف والاختلاس.

ما هو الاختلاس؟

الاختلاس هو سرقة أو مخالفة (أعمال سيئة) من قبل الموظفين أو الآخرين الموثوق بهم في الأعمال التجارية.

معظم الاختلاس ينطوي على سرقة أو تحويل أموال الشركة إلى الموظف.

الاحتيال على الموظفين استنزاف أموال الأعمال الكبيرة

وفقا لتقرير عام 2012 من جمعية محترفي الاحتيال المعتمدين (أكف)، "فإن الأعمال التجارية الأمريكية النموذجية تفقد 7٪ من إيراداتها السنوية إلى غش الموظفين" والشركات الصغيرة لديها معظم الحالات وأعلى الخسائر.

-> <>>

الكشف عن الاحتيال على الموظفين واختلاسهم

يقول أسف إن معظم الموظفين الذين يرتكبون أعمال احتيال أو اختلاس يحكيون علامات مثل العيش بعيدا عن إمكانياتهم، ولديهم صعوبات مالية، ولهم علاقات وثيقة بشكل غير عادي مع البائعين، وجود قضايا السيطرة المفرطة. إذا كنت في حالة تأهب ويقظة، قد تكون قادرة على كشف ومنع هذه الخسائر التجارية. هذا حل مكون من جزئين:

- <->

كن حذرا: ابحث عن علامات التحذير هذه

ضع عينيك مفتوحة لهذه العلامات التحذيرية المتعلقة باحتيال الموظفين أو اختلاسهم:

• موظف يرفض أخذ إجازة (يخشى أن تكون السرقة
• الموظف الذي يعمل باستمرار العمل الإضافي
• الموظف الذي يريد أن يأخذ منزل العمل
• الإنفاق الشخصي المفرط (السيارات الجديدة والرحلات) من قبل الموظف الذي لا يمكن للدخل دعم هذه الإسراف. الموظف قد يكون إعادة بيع سلع أو مجرد الاستمتاع "حياة طيبة" على نفقتك
• النثرية تختفي بسرعة كبيرة جدا
• نفقات باهظة للسفر الموظف
• الموظفين الذين لديهم علاقات وثيقة مع البائعين. ترقب الموظفين الذين غالبا ما الغداء مع البائعين أو الذين يرتبطون بالمقاولين المستقلين الذين يعملون لحساب عملك.
• اختفت بسرعة اللوازم المكتبية. إذا بدا أنك تنفق أكثر فأكثر على البنود المكتبية، فقد يعودون إلى المنزل مع الموظفين.

إن علمك بالعلامات يمكن أن يساعدك على معرفة مكان تركيز تحقيقاتك.

منع سرقة الموظف والاختلاس

معرفة علامات خسائر الموظفين ليست كافية. يجب أن تكون قادرا على معرفة ما إذا كان الموظفون يفعلون على وجه التحديد. وفيما يلي بعض الضوابط الداخلية (تقنيات إدارة المحاسبة) يمكنك إنشاء لمعرفة ما يحدث:

• إيداع يوميا والتوفيق الشهري . ترك المال يجلس حولها هو مغري جدا لبعض الموظفين، والتوفيق بين كشف حساب البنك كل شهر يساعدك على التقاط المخالفات عاجلا وليس آجلا.
• فصل الواجبات المالية للموظفين. على سبيل المثال، الموظف الذي يكتب الشيكات لا ينبغي أن يكون الموظف الذي يقوم بتسوية كشف الحساب المصرفي.
• تتبع النثرية. المال في درج النقود يمكن أن يكون مغريا جدا لبعض الموظفين. يشترط أن يكون لجميع معاملات المصروفات النثرية زلة نقدية أو سجل لدعمها، وتتطلب تواقيعين على الشيكات النملية.
• مبوا (إدارة عن طريق المشي حول). دع الموظفين يعرفون أنك تراقب الأمور حول الشركة. لا ندخل في خزانات الموظفين أو مكاتب أو البنود الشخصية، فقط كن حذرا للتغييرات أو نشاط غير عادي. من المستغرب كيف سيصعد الناس الخط عندما يعرفون شخصا يهتم بما فيه الكفاية لمشاهدة.
• تحقق للتأكد من أن نفقات السفر مدعومة بالأوراق المناسبة وأنهم في خط. على سبيل المثال، تحقق من فواتير الفندق للتأكد من أنك لا تدفع ثمن الأفلام أو التدليك.

قم بتوصيل رسالتك حول الصدق الموظف

من اليوم الأول من العمل، يجب على الموظفين أن يعرفوا أنك تطلب منهم، أن نكون صادقين. سوف ينسى الموظف الجديد بسهولة ما تخبره به، ولكن إذا كان يجب أن يقرأ ويوقع كتيب الموظف أو السياسات ودليل الإجراءات، ليس لديهم ذريعة لعدم معرفة ما هو مطلوب.

حافظ على كتيب الموظف المحدث ويتضمن معلومات عن توقعاتك وما سيحدث إذا لم تكن صادقة.

الملاحقة فورا

أنواع إنفاذ القانون سوف اقول لكم ان اكبر رادع للجريمة هو احتمال الوقوع ومحاكمتهم. اصطياد الموظفين سرقة أو اختلاس ليست كافية. يجب أن تكون مستعدا للمقاضاة. كونها متساهلة لأن الموظف "فعلت ذلك فقط لأنها تحتاج إلى المال" لن يحافظ عليها أو الآخرين من السرقة من عملك.

استشر محاميا

قبل أن يحدث شيء ما، اقضي بعض الوقت في التحدث مع محامي توظيف، شخص مألوف بقوانين العمل وكيفية التعامل مع قضايا الموظفين. معرفة حقوقك كصاحب عمل، وكيفية التعامل مع السرقة المشتبه بها أو الاختلاس، وكيفية التواصل حول هذه المسألة مع الصحافة وغيرهم من الموظفين، وكيفية مقاضاة موظف.

إذا كنت تشك في سرقة أحد الموظفين منك أو الاختلاس، فيجب أن تكون مكالمتك الأولى موجهة إلى محام، ولكن من الأفضل أن تكون لديك علاقة مع شخص ما وتتعرف على الخطوط العامة للتعامل مع سرقة الموظف والاختلاس.

إخلاء المسؤولية المعلومات الواردة في هذه المقالة وفي هذا الدليل هي لأغراض عامة وليس المقصود منها أن تكون مشورة قانونية أو ضريبية. كل حالة مختلفة. قبل اتخاذ أي إجراء ضد موظف، استشارة محام.